2024
Enregistrement vidéo de l’Assemblée Générale Ordinaire
Procès-verbal Assemblée Générale Ordinaire
Présentation donnée lors de l’Assemble Générale Ordinaire
Instructions générales Lumi Connect
Projet de Politique de rémunération amendée
Nombre total d’actions et de droits de vote
Formulaire de notification de présence
Formulaire de procuration
Calendrier des formalités de participation à l’Assemblée
Convocation – 4/04/2024
2023
Procès-Verbal Assemblée Générale Extraordinaire
Procès-Verbal Assemblée Générale Ordinaire
Enregistrement vidéo de l’Assemblée Générale Ordinaire
Présentation donnée lors de l’Assemble Générale Extraordinaire
Présentation donnée lors de l’Assemble Générale Ordinaire
Convocation – 30/03/2023
Calendrier des formalités de participation aux Assemblées
Formulaire de procuration – Assemblée Générale Ordinaire
Formulaire de procuration – Assemblée Générale Extraordinaire
Formulaire de notification de présence – Assemblée Générale Ordinaire
Formulaire de notification de présence – Assemblée Générale Extraordinaire
Nombre total d’actions et de droits de vote
CV des candidats Administrateurs
Rapport spécial du Conseil d’Administration relatif au capital autorisé (article 7:199 du Code des sociétés et des associations)
2022
Convocation – 01/04/2022
Calendrier des formalités de participation à l’Assemblée
Formulaire de procuration
Formulaire de notification de présence
Nombre total d’actions et de droits de vote
Projet de Politique de rémunération amendée
Présentation donnée lors de l’Assemble Générale Ordinaire
Enregistrement vidéo de l’Assemblée Générale Ordinaire
Procès-Verbal Assemblée Générale Ordinaire
2021
Convocation – 2/04/2021
Calendrier des formalités de participation à l’Assemblée
Procuration
Formulaire de notification de présence
Nombre total d’actions et de droits de vote
Projet de Politique de rémunération
Plateforme Lumi
Guide d’utilisation pour l’enregistrement à l’Assemblée via la plateforme Lumi
Guide d’utilisation pour l’Assemblée virtuelle 2021
Enregistrement vidéo de l’Assemblée Générale Ordinaire
Procès-Verbal Assemblée Générale Ordinaire
2020
Calendrier des formalités de participation aux Assemblées
Convocation aux Assemblées – 21/04/2020
Nombre total d’actions et de droits de vote au 7 avril 2020
AGE – Procuration
AGE – Vote par correspondance
AGE – Version marquée du projet de statuts
AGO – Procuration
AGO – Vote par correspondance
Procès-Verbal Assemblée Générale Extraordinaire
Procès-Verbal Assemblée Générale Ordinaire
2019
Calendrier des formalités de participation à l’Assemblée
Convocation – 2/04/2019
Procuration
Notification de présence
Nombre total d’actions et de droits de vote
Procès-Verbal Assemblée Générale Ordinaire
2018
Calendrier des formalités de participation à l’Assemblée
Procuration
Notification de présence
Nombre total d’actions et droits de vote
Procès-verbal AG Ordinaire 2018
CV des Candidates Administratrices
Assemblée Générale Ordinaire 2018 – 3/05/2018
Convocation – 3/04/2018
2017
Projet de fusion Sofina-Sidro
Projet de fusion Sofina-Rebelco
Calendrier des formalités de participation à l’Assemblée
Procuration
Notification de présence
Nombre total d’actions et droits de vote
Procès-verbal AG Ordinaire
Convocation – 4/04/2017
2016
Calendrier des formalités de participation à l’Assemblée
Procuration
Nombre total d’actions et droits de vote
Procès-verbal AG Ordinaire
Convocation – 5/04/2016
2015
Calendrier des formalités de participation aux Assemblées
Procuration
Nombre total d’actions et droits de vote
Procès-verbal AG Ordinaire
Assemblée Générale et Dividende – 07/05/2015
Convocation – 7/04/2015
2014
Calendrier des formalités de participation à l’Assemblée
Procuration
Nombre total d’actions et droits de vote
Procès-verbal AG Ordinaire
Assemblée Générale et dividende – 02/05/2014
Convocation – 1/04/2014
2013
Calendrier des formalités de participation à l’Assemblée
Procuration
Nombre total d’actions et droits de vote
Procès-verbal AG Ordinaire
Assemblée Générale et dividende – 02/05/2013
Convocation – 2/04/2013
2012
Calendrier des formalités de participation aux Assemblées
Nombre total d’actions et droits de vote
Procès-verbal AG Extraordinaire
Procès-verbal AG Ordinaire
Adresse de contact
SOFINA S.A.
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Rue de l’Industrie, 31
1040 Bruxelles
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Tél.: +32 (0)2 551 06 11
Fax: +32 (0)2 551 06 36
EUROCLEAR Belgium
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Boulevard du Roi Albert II, 1
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E-mail: [email protected]
Tél.: +32 (0)2 337 59 00
Fax: +32 (0)2 337 54 46